Харьковский форум
 
 
 
Форум в социальных сетях:    
 
 
Магазин электроинструмента
 
 
 


Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК

РБК РосБизнесКонсалтинг — ведущая российская компания в сферах масс-медиа и информационных технологий

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.04.2016, 02:30   #1  |  Поделиться
РБК (ТС)
 
Аватар для РБК
 
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 53,369
РБК на пути к лучшему; 2%РБК на пути к лучшему, 2%РБК на пути к лучшему, 2%

ФИФА проверит сообщения об использовании Месси офшоров для вывода денег

Нападающий испанского ФК «Барселона» Лионель Месси



Фото: Global Look Press

Читайте также

«Лентач» сообщил о закрытии своего сообщества во «ВКонтакте» 2 апр, 19:47 40 лет с Apple: сорок фактов о самой дорогой компании мира 1 апр, 20:57

В международном журналистском расследовании о связи футбольных функционеров и мировых звезд футбола с различными офшорными компаниями фигурируют имена Месси и Платини

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и ряд мировых изданий рассказали о связи футбольных функционеров и мировых звезд футбола с различными офшорными компаниями, которые могли быть использованы для уклонения от уплаты налогов, мошенничества и отмывании денег.

Опубликованное 3 апреля расследование, в котором принимали участие более 370 журналистов из 76 стран, стало результатом изучения более​ 11 миллионов документов из внутреннего архива панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, основным видом деятельности которой является «помощь богатым и власть имущим в учреждении офшорных компаний».

Согласно обнародованным данным, Лионелю Месси, звезде «Барселоны», пятикратному обладателю «Золотого мяча» в качестве игрока года, и его отцу Хорхе Орасио Месси принадлежит панамская офшорная компания Mega Star Enterprises. Впервые она упоминалась в архивах Mossack Fonseca, попавшим в распоряжение журналистов, еще 13 июня 2013 года. На следующий день испанская прокуратура выдвинула в отношении Месси и его отца обвинения в многомиллионных налоговых махинациях. В одном из электронных писем архива сказано, дела по ведению документооборота Mega Star были переданы фирме Mossack Fonseca третьей офшорной организацией-агентом.

Лионель Месси и его отец, выступавший в роли агента своего сына, должны 31 мая предстать перед судом по делу о налоговых махинациях. Месси, обвиняющийся в неуплате налогов на сумму порядка $6,5 миллиона путем сокрытия своих имиджевых прав в офшорной сети, выплатил государству задолженность за 2007-2009 годы. Месси отрицает обвинения в умышленном обмане.

Глава следственной палаты комитета по этике ФИФА Корнел Борбели заявил, что организация начала предварительное расследование в отношении данных, приведенных в расследовании.

Борбели заверил, что ФИФА проверит соответствие обнародованной информации кодексу этики организации и «примет решение в отношении дальнейших мер», сообщает Би-би-си. 

Экс-вице-президент ФИФА и права на ТВ-трансляции

В обнародованных OCCRP 3 апреля документах отмечается, что J.P. Damiani & Asociados, юридическая фирма Хуана Педро Дамиани, члена комитета по этики ФИФА и президента уругвайского Atlético Peñarol, одного из ведущих футбольных клубов Латинской Америки, оказывала услуги трем лицам, которым были предъявлены обвинения после возникшего вокруг международной организации коррупционного скандала. В частности, утверждается, что эта юрфирма работала по меньшей мере с семью офшорами, связанными с бывшим вице-президентом ФИФА Эухенио Фигередо, которому правоохранительные органы США предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Фигередо был арестован в Цюрихе в мае 2015 года.

Кроме того, J.P. Damiani & Asociados оказывала посреднические услуги компании Cross Trading SA, подконтрольной аргентинским предпринимателям Хуго и Мариано Хинкисами (отец и сын), следует из вскрывшихся данных. Они обвиняются в даче взяток на миллионы долларов с целью получения прав на телетрансляции футбольных матчей в Латинской Америке. Cross Trading SA была учреждена в 1998 году на тихоокеанском острове Ниуэ. Ниуэ — самоуправляемое государственное образование в свободной ассоциации с Новой Зеландией. Хинкисы стали бенефициарами фирмы после того, как та 2006 году «прописалась» в штате Невада. При этом юрфирма Дамиани оказывла услуги Cross Trading еще тогда, когда последняя базировалась на Ниуэ, отмечают авторы расследования.

По их сведениям, J.P. Damiani & Asociados работала с пятью подконтрольными Фигередо офшорами. Эта же юрфирма оказывала посреднические услуги компании, которую Фигередо контролировали через доверенность, а также фирму, в которой Фигередо и его родственники числились руководителями и директорами. Фигередо обвиняют в причастности к коррупционной схеме, в рамках которой медиа и маркетинг-функционеры добивались получения прав на трансляцию матчей Кубка Либертадорес, футбольного турнира, проводимого Южноамериканской конфедерацией футбола среди лучших клубов стран региона, а также иных значимых спортивных мероприятий. Фигередо уже признал себя виновным по делам о мошенничестве и отмывании денег, возбужденным у него на родине в Уругвае.​ Из обнародованных документов не следует, что Дамиани или его юрфирма нарушала закон. Тем не менее, они увеличивает число вопросов как к самому Дамиани, так и к ФИФА, когда и общественность, и правоохранители тщательно проверяют возможность вовлеченности организации в различные коррупционные схемы.

«Звездные» офшоры

Дамиани заявил, что его фирма не состоит в «деловых отношениях» ни с одним лицом, которому американские правоохранители предъявили обвинения по делу ФИФА. Дамиани не стал отвечать на вопрос, состояла ли его компания в таких отношениях раньше.

Как также следует из обнародованных документов, около 20 как прежних, так и нынешних мировых звезд футбола (среди которых нападающий испанского ФК «Барселона» Лионель Месси), именитые футбольные клубы, в том числе «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид», и их владельцы, а также спортивные агенты использовали офшорные компании для вывода денег за рубеж.

Согласно внутренним документам Mossack Fonseca, по меньшей мере 11 ветеранов НХЛ пользовались услугами юрфирмы для управления. 




Источник: rbc.ru
РБК вне форума   Ответить с цитированием

После регистрации, реклама после первого сообщения, будет скрыта от просмотра.


Ответ

Нижняя навигация
Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2014 - 2017 Kharkovforums

Время генерации страницы 0.07625 секунды с 8 запросами