Харьковский форум
 
 
 
 
 
 
 


Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК

Важная информация

РБК РосБизнесКонсалтинг — ведущая российская компания в сферах масс-медиа и информационных технологий

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.07.2017, 12:40   #1
РБК (ТС)

 
Аватар для РБК
 
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 67,973
РБК на пути к лучшему; 2%РБК на пути к лучшему, 2%РБК на пути к лучшему, 2%

Полицейские раскрыли банду работавших через салоны связи обнальщиков

Полиция задержала шестерых членов банды, обналичивавших деньги через сеть салонов сотовой связи. Доход обнальщиков, работавших с 2013 года, составил более 1 млрд руб. Название сети салонов связи МВД не уточняет




Фото: Сергей Коньков / ТАСС


Сотрудники МВД выявили схему незаконного обналичивания денег с доходом более 1 млрд руб., которую осуществляли с помощью сети салонов связи и терминалов по приему платежей, расположенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении ведомства.

Организованная группа из восьми человек с 2013 года осуществляла без регистрации незаконные банковские операции. Ее участники не зачисляли полученные от граждан деньги на специальные счета, а «накапливали и предоставляли в качестве наличности заинтересованным лицам». За свои услуги злоумышленники брали комиссию 3,5%.

По данным МВД, доход членов преступной группы от обналичивания денег через сеть салонов связи, название которой не уточняется, и терминалы оплаты составил около 1 млрд руб.

В рамках расследования на территории Москвы и области провели 36 обысков, в результате которых изъяли более 65 млн руб., компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и документы, а также более 600 печатей.

«Комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители возбудили уголовное дело статье «незаконная банковская деятельность». Полиция задержала шестерых организаторов и активных участников группы. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее, 3 июля, за обналичивание 1 млрд руб. объявили в розыск руководителя Чеченского отделения Сбербанка России Саид-Магомеда Джабраилова.
По данным МВД республики, по его инициативе было создано 12 юридических лиц для незаконного обналичивания денег через Чеченское отделение Сбербанка. В ведомстве отметили, что эти фирмы были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих отношения к их деятельности. В МВД сообщили, что через расчетные счета этихз юридических лиц было обналичено более 1 млрд руб.
 




Источник: rbc.ru
РБК вне форума   Ответить с цитированием

После регистрации, реклама после первого сообщения, будет скрыта от просмотра.


Ответ

Нижняя навигация
Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2014 - 2018 Kharkovforums

Время генерации страницы 0.07549 секунды с 8 запросами