Харьковский форум
 
 
 
Форум в социальных сетях:    
 
 
Магазин электроинструмента
 
 
 


Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК

РБК РосБизнесКонсалтинг — ведущая российская компания в сферах масс-медиа и информационных технологий

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.03.2016, 16:10   #1  |  Поделиться
РБК (ТС)
 
Аватар для РБК
 
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 53,052
РБК на пути к лучшему; 2%РБК на пути к лучшему, 2%РБК на пути к лучшему, 2%

Бидзина Иванишвили заподозрил Credit Suisse в отмывании денег


Читайте также

«Роснефть» продаст Индии 49,9% своего крупнейшего месторождения 12:46 Крупным производителем соли заинтересовался человек по фамилии Чайка 05:12

Адвокаты миллиардера, заявившего о потере более $100 млн из-за действий экс-сотрудника Credit Suisse, утверждают, что в банке произошли многочисленные случаи отмывания средств

Адвокаты бывшего премьер-министра Грузии и миллиардера Бидзины Иванишвили 15 марта подали в прокуратуру Женевы новую жалобу на Credit Suisse, заявив о возможном отмывании денег в швейцарском банке, сообщило агентство Bloomberg в среду.

В своем заявлении адвокаты Иванишвили утверждают, что Credit Suisse, предоставив своим сотрудникам полную свободу действий, не установил надлежащие процедуры для предотвращения отмывания денег. «Ограниченное ознакомление с материалами этого дела выявило факты, которые приводят нас к выводу о том, что в Credit Suisse были совершены многочисленные акты отмывания денег», — пишут адвокаты. Как следует из документа, предполагаемое отмывание денег нанесло ущерб Бидзине Иванишвили, уточняет Bloomberg. Агентство отмечает, что жалоба адвоката основана, в том числе, на данных, полученных от управления по борьбе с отмыванием денег Швейцарии (MROS).

Представитель прокуратуры Женевы не ответил на запрос о комментариях. Связаться с адвокатом обвиняемого агентству не удалось.

Первую жалобу на Credit Suisse в связи с мошенничеством и плохим управлением активами Бидзина Иванишвили, состояние которого Forbes оценивает в $4,8 млрд, подал в декабре 2015 года. В феврале он обратился в суд Женевы с иском о понесенных им убытках из-за действий менеджера банка, который управлял его инвестиционным портфелем.

Швейцарская газета Le Temps писала, что в результате действий управляющего частными инвестициями Credit Suisse Иваншвили потерял 100 млн франков ($101 млн), а еще двое крупных клиентов менеджера — 70 млн франков ($70,9 млн). Позднее газета сообщила, что от действий менеджера Credit Suisse могли пострадать двое российских предпринимателей, имеющих «деловые отношения с «Газпромом». Имена пострадавших издание не уточняло, но одним из клиентов менеджера называло участника российского списка Forbes — бывшего сенатора Виталия Малкина.

По данным Le Temps, менеджер Credit Suisse не имел большого опыта в управлении активами, а крупных клиентов из России и Грузии получил благодаря знанию русского языка. Управляющий инвестировал деньги российских клиентов в акции австрийского холдинга Meinl European Land, а когда в 2007 году они обвалились, он соврал клиентам, что вышел из позиций до падения акций, писала Le Temps. По данным издания, чтобы покрыть убытки двух российских клиентов, он взял деньги со счетов Иванишвили, а чтобы покрыть минус на счете Иванишвили, без его разрешения сделал крупные инвестиции в «Газпром».

Имя банкира Le Temps не называла. The Wall Street Journal писала, что речь идет о Патрисе Лескодроне, который в настоящий момент уже не работает в Credit Suisse. Как пишет Bloomberg, ему предъявлено обвинение в мошенничестве и преступном неэффективном управлении активами. Он находится в Женеве под стражей, поскольку прокуратура подозревает, что на свободе он может покинуть кантон и уехать во Францию.

Credit Suisse ранее заявил, что сотрудничает со со следствием. Свою вину банк не признает, возлагая всю ответственность на бывшего сотрудника. В декабре Credit Suisse также обратился в прокуратуру Женевы с жалобой, в которой обвинил бывшего менеджера в мошенничестве и плохом управлении инвестициями.

При этом банк считает себя единственным пострадавшим по делу. Ранее в марте Credit Suisse обжаловал решение следствия предоставить Иванишвили статус потерпевшей стороны. В результате адвокатам грузинского миллиардера ограничили доступ к материалам дела. 




Источник: rbc.ru
РБК вне форума   Ответить с цитированием

После регистрации, реклама после первого сообщения, будет скрыта от просмотра.


Ответ

Нижняя навигация
Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2014 - 2017 Kharkovforums

Время генерации страницы 0.07669 секунды с 8 запросами