Харьковский форум
 
 
 
 
 
 
 
 


Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК

РБК РосБизнесКонсалтинг — ведущая российская компания в сферах масс-медиа и информационных технологий

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.03.2016, 16:20   #1
РБК (ТС)
 
Аватар для РБК
 
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 22,663
РБК на пути к лучшему; 2%РБК на пути к лучшему, 2%РБК на пути к лучшему, 2%

Немецкий регулятор проверит российскую «дочку» Deustch Bank


Читайте также

Минэнерго США ухудшило прогноз по стоимости нефти марки Brent 13:00 Хакеры украли деньги бангладешcкого ЦБ со счета ФРС США 12:30

​Немецкий регулятор финансовых рынков проверит Дойче Банк, российскую «дочку» Deustch Bank. Это связано с расследованием работы московского представительства, чьи клиенты ​проводили сомнительные сделки, говорит источник

​Немецкий регулятор финансовых рынков BaFin в среду, 9 марта, начал проверять Дойче Банк (российская дочка Deustch Bank AG). Об этом РБК рассказал банкир, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник РБК в одном из банков-контрагентов Дойче Банка.

«Проверка связана с расследованием в отношении московского представительства, клиенты которого ​проводили сомнительные сделки», — говорит банкир, знакомый с ситуацией. Перед тем, как начать проверку, сотрудники BaFin получили согласие ЦБ, которое нужно для передачи полученных в ходе проверки данных за рубеж.

Официальный представитель Дойче Банка не комментирует информацию о начавшейся проверке.​ Пресс-служба ЦБ напомнила, что действующие банки не комментирует. РБК ожидает ответ от BaFin.

Сообщения о том, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ этой весной. По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Речь может идти о выводе порядка $6 млрд в 2011–2015 годах. В декабре прошлого года Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что Deutsche Bank выявил еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу этой финансовой организации. Таким образом, совокупный объем транзакций, которые не были должным образом проверены, достиг $10 млрд.

Deutsche Bank сообщил западным регуляторам о выявленных нарушениях, а также привлек к расследованию экспертов из Лондона и Нью-Йорка. В расследовании участвуют немецкий, британский и американский регуляторы. 

This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.


Источник: rbc.ru
РБК вне форума   Ответить с цитированием

После регистрации, данная реклама будет скрыта от просмотра.


Ответ

Нижняя навигация
Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2014 - 2016 Kharkovforums

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Время генерации страницы 0.08130 секунды с 8 запросами