Харьковский форум
 
 
 
 
 
 
 
 


Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК

РБК РосБизнесКонсалтинг — ведущая российская компания в сферах масс-медиа и информационных технологий

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.09.2016, 14:00   #1
РБК (ТС)
 
Аватар для РБК
 
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 23,005
РБК на пути к лучшему; 2%РБК на пути к лучшему, 2%РБК на пути к лучшему, 2%

В Москве менеджера крупного банка заподозрили в обналичивании 5 млрд руб.


Полицейские задержали в Москве менеджера крупного банка, подозреваемого в причастности к обналичиванию 5 млрд руб. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщается на сайте ведомства.

Она рассказала, что группу лиц подозревают в незаконном обналичивании более 5 млрд руб. «Установлена причастность к противоправной деятельности сотрудника одного из крупнейших в России кредитно-финансовых учреждений», — пояснила представитель МВД.

Ирина Волк добавила, что подозреваемый был задержан и доставлен в следственное управление в Тверской области, ему уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, менеджер, возглавлявший управление по работе с госорганами департамента корпоративной защиты банка, помогал своим сообщникам открывать счета на подставных лиц. Помимо банковского сотрудника были задержаны еще пять человек, трое из них были арестованы, трое — отправлены под домашний арест.

Представитель министерства также сообщила, что в афере было задействовано больше 100 «фирм-однодневок», на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов» под видом оплаты товаров и услуг. Благодаря этим действиям злоумышленникам удалось заработать 23 млн руб.

В рамках расследования уголовного дела было проведено более 20 обысков, изъяты печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, а также более 30 электронных ключей «банк-клиент», бухгалтерские документы подконтрольных организаций и оборудование для изготовления печатей, добавляет МВД. 

Let's block ads! (Why?)


Источник: rbc.ru
РБК вне форума   Ответить с цитированием

После регистрации, данная реклама будет скрыта от просмотра.


Ответ

Нижняя навигация
Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2014 - 2016 Kharkovforums

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Время генерации страницы 0.18500 секунды с 8 запросами