Харьковский форум
 
 
 
Форум в социальных сетях:    
 
 
Магазин электроинструмента
 
 
 


Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > VGorode.ua

VGorode.ua Последние новости Харькова, афиша и мероприятия города

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.02.2016, 16:20   #1  |  Поделиться
VGorode.ua (ТС)
 
Аватар для VGorode.ua
 
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 7,819
VGorode.ua на пути к лучшему; 3%VGorode.ua на пути к лучшему, 3%VGorode.ua на пути к лучшему, 3%

СБУ закрыла крупный "конверт", через который финансировались "ДНР" и "ЛНР"


Сотрудники Службы безопасности Украины провела спецоперацию и ликвидировала конвертационный центр, через который финансировались террористические организации "ДНР / ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Конверт" обслуживал почти пятьдесят предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также легализовали деньги, полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертцентра составил почти пятьдесят миллионов гривен.

Злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве - юриста, в Одессе - организатора конвертационного центра, следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове.

Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны правоохранителями. Установлено, что часть денег полученных от деятельности конверта переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований самопровозглашенных "ДНР / ЛНР".

Во время обысков в помещениях конвертационного цетра в нескольких городах сотрудники спецслужбы изъяли более пятидесяти печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, четырнадцать тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Заблокировано шестьдесят пять счетов конвертцентра в двадцати трех банках, в том числе с российским капиталом. В семнадцати банках уже наложен арест на более чем пять миллионов гривен, проверка продолжается.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Террористический акт". 

ЧИТАТЬ ЕЩЕ

Яценюк и Аваков запустили новую полицию в Харьковской области

This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading  


Источник: kh.vgorode.ua
VGorode.ua вне форума   Ответить с цитированием

После регистрации, реклама после первого сообщения, будет скрыта от просмотра.


Ответ

Нижняя навигация
Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > VGorode.ua


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2014 - 2017 Kharkovforums

Время генерации страницы 0.09337 секунды с 8 запросами