Харьковский форум
 
 
 
 
 
 
 
 


Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК

РБК РосБизнесКонсалтинг — ведущая российская компания в сферах масс-медиа и информационных технологий

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.08.2016, 12:50   #1
РБК (ТС)
 
Аватар для РБК
 
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 22,549
РБК на пути к лучшему; 2%РБК на пути к лучшему, 2%РБК на пути к лучшему, 2%

СМИ сообщили о ликвидации отмывшего 50 млрд руб. подпольного банка


МВД России ликвидировало подпольный банк, участвовавший в отмывании 50 млрд руб., сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ходом расследования.

«Банк» содержало преступное сообщество, которое отмыло эту сумму за два года, добавил источник. Собственный доход преступников составил 3 млрд руб. Их происхождение «сомнительно и незаконно». Часть выручки при этом могла направляться на финансирование «радикальных исламистских формирований», рассказал источник.

О ликвидации межрегионального преступного сообщества, которое подозревают в незаконной банковской деятельности, утром 4 августа сообщили в МВД России.

Они с 2014 года проводили финансовые операции в Москве и Подмосковье, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. При этом у них не было лицензий и разрешений на эту деятельность. В министерстве отметили, что в распоряжении злоумышленников находились реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания, а также вывода за рубеж.

Кроме этого, уточнили в пресс-службе, участники сообщества занимались кассовым обслуживанием, конвертацией и инкассацией денег и брали за свои услуги от 6,5 до 8,5% с каждой проводимой транзакции.

В операции по ликвидации преступного сообщества участвовали 200 сотрудников МВД Москвы, Чечни, Дагестана и войска Росгвардии. Было проведено 60 обысков, во время которых изъяли печати, чековые книжки, компьютерную технику, учредительные документы организаций и деньги в сумме 65 млн руб.

​ 

Let's block ads! (Why?)


Источник: rbc.ru
РБК вне форума   Ответить с цитированием

После регистрации, данная реклама будет скрыта от просмотра.


Ответ

Нижняя навигация
Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2014 - 2016 Kharkovforums

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Время генерации страницы 0.14583 секунды с 8 запросами