Харьковский форум
 
 
 
 
 
 
 
 


Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК

РБК РосБизнесКонсалтинг — ведущая российская компания в сферах масс-медиа и информационных технологий

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.07.2016, 15:40   #1
РБК (ТС)
 
Аватар для РБК
 
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 23,051
РБК на пути к лучшему; 2%РБК на пути к лучшему, 2%РБК на пути к лучшему, 2%

Экс-чиновник рассказал об отмытых в Молдавии $23 млрд из России

Фото: Владислав Шатило/РБК


Экс-сотрудник молдавского Центра по борьбе с коррупцией рассказал об отмывании свыше $23 млрд российского происхождения через молдавские банки. В МВД России ранее говорили о выводе $10,9 млрд по молдавской схеме за прошлый год

Бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман заявил об отмывании более $23 млрд российского происхождения через молдавские банки. Об этом он рассказал в программе «Интерпол» на телеканале TV7, передает «Интерфакс».

По словам Гофмана, в 2012–2014 годах через банковскую систему Молдавии «отмывались огромные деньги, в том числе из России». «Молдавия негласно стала офшором, куда приходили и уходили миллиарды долларов. Бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон являются теми молдавскими гражданами, которые извлекли выгоду из этой сделки, наряду с некоторыми влиятельными лицами из России, входящими в известный «список Магнитского», — заявил бывший чиновник.

Гофман подчеркнул, что молдавские власти хорошо знали о $23 млрд, которые за четыре года прошли через банки страны. По словам экс-чиновника, его предложение ввести налог в размере 7% на перечисление денег в офшоры не нашло поддержки. «Эти деньги пошли кому-то в карман, а не в бюджет государства», — сказал он. И отметил, что только за первую половину 2013 года из Молдавии в ошфоры было перечислено около 92 млрд леев (примерно $6 млрд).

Сейчас Гофман находится в Вашингтоне. Он уточнил, что надеется получить в США содействие в расследовании кражи $1 млрд из молдавской банковской системы. «Бенефициарами» этой кражи он называет бизнесмена Владимира Плахотнюка, который сейчас занимает пост координатора Совета правящей коалиции страны. В свою очередь, бизнесмен Сергей Яралов, по словам Гофмана, является координатором действий по «ограблению века».

В сентябре прошлого года в Молдавии произошел коррупционный скандал. Тогда Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala за несколько дней до парламентских выборов 2014 года выдали неизвестным лицам сумму из бюджетных средств, примерно равную 12,5% ВВП всей Молдавии. В общей сложности из банков исчезло около $1 млрд.

В мае этого года начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрей Курносенко заявлял, что в 2015 году было выявлено почти 23 тыс. преступлений по выводу денег из России. В частности, по схеме вывода денег в Молдавию, а затем в офшоры прошло свыше 700 млрд руб. ($10,9 млрд).

Как писал «Коммерсантъ» в апреле 2014 года, ссылаясь на главу Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии, в течение 2010–2013 годов посредством молдавских схем из российских банков за рубеж вывели не менее $18,5 млрд. 

This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
Recommended article from FiveFilters.org: Most Labour MPs in the UK Are Revolting.


Источник: rbc.ru
РБК вне форума   Ответить с цитированием

После регистрации, данная реклама будет скрыта от просмотра.


Ответ

Нижняя навигация
Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2014 - 2016 Kharkovforums

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Время генерации страницы 0.08446 секунды с 8 запросами