Харьковский форум
 
 
 
Форум в социальных сетях:    
 
 
Магазин электроинструмента
 
 
 


Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК

РБК РосБизнесКонсалтинг — ведущая российская компания в сферах масс-медиа и информационных технологий

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.04.2016, 11:50   #1  |  Поделиться
РБК (ТС)
 
Аватар для РБК
 
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 53,199
РБК на пути к лучшему; 2%РБК на пути к лучшему, 2%РБК на пути к лучшему, 2%

Банки помогли выявить около 40 международных террористических организаций



Фото: Lori


Российские банки в 2015 году помогли Росфинмониторингу выявить 1,5 тыс. человек, подозреваемых в причастности к экстремизму и терроризму, а также обнаружить несколько десятков международных террористический организаций

Российские банки помогли разоблачить около 40 международных террористических организаций, сказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, выступая на XIV ежегодной международной конференции по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

«Около 40 международных террористических организаций разоблачено с вашей помощью на территории России и около 30 за рубежом. Ведутся финансовые расследования по этой тематике более чем в 40 странах. Задумайтесь сколько, возможно, жизней мы с вами спасли, сколько бед отменили благодаря той информации,​​ которую вы нам предоставили», — сказал Чиханчин, обращаясь к представителям банков.

«За прошлый год банки выявили около 1,5 тыс. лиц, имеющих отношение к терроризму и экстремизму. Они включены в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Более 3 тыс. счетов, имеющих к ним отношение, было заморожено», — сказал Чиханчин.

Чиханчин отметил, что банки вносят реальный вклад в создание прозрачной экономики. Он добавил, что существенно облегчила работу практика окрашивания денег. «Но без эффективного банковского сопровождения окрашивание работать не будет. Мы не за тотальное окрашивание. Однако только за один год нам удалось не допустить ухода более 100 млрд рублей и вернуть в бюджет порядка 15 млрд руб.», — сказал Чиханчин.

Сейчас Росфинмониторинг вместе с банками и ЦБ разрабатывает систему поиска операций, которые могут использоваться для финансирования терроризма, сказал Чиханчин. «Совместно с Банком России, с представителями крупнейших банков, правоохранительными органами проводится работа по созданию универсального алгоритма поиска операций, возможно, используемых для финансовой подпитки терроризма. Мы ее сейчас пытаемся запустить, модернизировать», — сказал он. Также он отметил, что «проводимая Банком России политика серьезно повысила законопослушность кредитных и некредитных организаций».

По словам Чиханчина, в прошлом году вступило в силу законодательство, которое дает возможность банкам отказывать в проведении подозрительных операций. В 2015 году было более 200 тыс. отказов в проведении операций. «Хотелось бы отметить, что большая часть подобных клиентов в принципе прекратила сво​е существование, то есть перестали проводить всякие операции», — отметил он. 




Источник: rbc.ru
РБК вне форума   Ответить с цитированием

После регистрации, реклама после первого сообщения, будет скрыта от просмотра.


Ответ

Нижняя навигация
Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2014 - 2017 Kharkovforums

Время генерации страницы 0.07416 секунды с 8 запросами