Харьковский форум
 
 
 
 ВКонтакте Одноклассники Twitter Facebook
 
 
 
 
 


Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК

Важная информация

РБК РосБизнесКонсалтинг — ведущая российская компания в сферах масс-медиа и информационных технологий

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.03.2017, 08:10   #1
РБК (ТС)

 
Аватар для РБК
 
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 66,325
РБК на пути к лучшему; 2%РБК на пути к лучшему, 2%РБК на пути к лучшему, 2%

Правительство предложило обязать аудиторов сообщать подозрения о сделках


Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает обязать аудиторские организации и индивидуальных аудиторов уведомлять федеральные органы о сделках или финансовых операциях при условии, что они могут совершаться для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Разработанный Росфинмониторингом законопроект направлен на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем, отмечается в сообщении. Законопроект разработан в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Ранее, 21 марта, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» представили новое расследование о выводе средств из России через Латвию и Молдавию с использованием преступной «молдавской схемы». «Новая газета» и OCCRP работают над расследованием с 2014 года.

По их данным, с 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет). Реальными бенефициарами «молдавской схемы» были бизнесмен Алексей Крапивин, владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин, утверждает издание. «Марвел» и «Ланит» отвергали свою причастность к отмыванию денег.

В Центробанке 24 марта подтвердили осведомленность о «молдавской схеме». ЦБ знал о выводе средств из России с конца 2013 года, сама схема была пресечена в 2014, заявили в регуляторе. По данным ЦБ, в этой схеме участвовали 23-и российских банка, у 19-и из которых были отозваны лицензии. <span class="article__logo"/>




Источник: rbc.ru
РБК вне форума   Ответить с цитированием

После регистрации, реклама после первого сообщения, будет скрыта от просмотра.


Ответ

Нижняя навигация
Вернуться   Харьковский форум > Новости. Политика. История > Новости в Харькове, Украине и за рубежом > РБК

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2014 - 2018 Kharkovforums

Время генерации страницы 0.07858 секунды с 9 запросами