Показать сообщение отдельно
Старый 10.08.2016, 22:07   #1  |  Поделиться
sharp333 (ТС)
 
Аватар для sharp333
 
Регистрация: 13.02.2016
Адрес: Харьков
Сообщений: 10,730
sharp333 на пути к лучшему; 7%sharp333 на пути к лучшему, 7%sharp333 на пути к лучшему, 7%

В Италии филиал ПриватБанка обвинили в отмывании денег

Источник: http://rls.tv/post/26200

Банк Италии начал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского кредитора AS PrivatBank, 46% которого принадлежит Приватбанку Украины.
Процедура начата после выявления нарушения правил, свидетельствующих об отмывании денег, сообщает в среду, 10 августа, Reuters.
Так, AS PrivatBank запретят осуществлять какие-либо дополнительные операции в Италии. Клиентам банка разрешат вывести сбережения или перевести их в другие банки.
Проверки, проводившиеся в период с 16 марта по 6 апреля 2016 года, показали "серьезные нарушения по отмыванию денег с риском повторения", – сообщили в Банке Италии.
sharp333 вне форума   Ответить с цитированием
 
Время генерации страницы 0.06633 секунды с 9 запросами