PDA

Просмотр полной версии : Швейцарская прокуратура начала расследование по «панамским документам»


РБК
07.04.2016, 12:40
http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/resized/240x150_crop/media/img/1/46/754600214307461.jpg (http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/1/46/754600214307461.jpg) Главный прокурор кантона Женевы Оливье Жорно Фото: AFP


Прокуратура Женевы начала расследование по фактам, изложенным в «панамских документах». Речь идет об офшорных компаниях, связанных с юридическими и физическими лицами из этого швейцарского кантона

​«Мы приняли решение начать производство в связи с делом о «панамских документах». Больше я ничего сказать не могу», — цитирует агентство Reuters главного прокурора кантона Женева Оливье Жорно.

Газета Tribune de Geneve указывает, (http://www.tdg.ch/economie/argentfinances/banques-genevoises-centre-industrie-societes-offshore/story/20348281) что в документах, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), упомянуты несколько швейцарских компаний и банков, связанных с офшорными компаниями. В частности, счета подобных фирм размещали у себя швейцарское отделение HSBC, UBS, Credit Suisse, женевский филиал Deutsche Bank. В банке Cantonale Generale de Geneve (BCGG), по данным журналистов, был открыт счет компании, связанной с бывшим министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили.

В BCGG газете указали, что никогда не нарушали действующее законодательство Швейцарии. Там подчеркнули, что финансовая организация не помогала своим клиентам избегать налогообложения или помогать им в создании офшорных компаний.

Ранее о намерении начать проверку швейцарских банков на предмет их связей с панамской компанией Mossack Fonseca сообщил финансовый регулятор FINMA.

По данным ICIJ, у панамской компании были установлены особые отношения с рядом крупных банков. (http://www.rbc.ru/finances/06/04/2016/5705155f9a794788437add22) Они, предположительно, заключали с панамским регистратором офшоров соглашения, которые облегчали для них требования о предоставлении данных о своих клиентах. Обычно Mossack Fonseca требовала от банков информацию, в которой верифицировалась бы личность владельца офшора и подтверждалось бы, что он не замешан в преступной деятельности. Однако с UBS, по данным журналистов, было заключено соглашение, в соответствии с которым от банка не требовалось объяснений, почему его клиент решил использовать офшорную компанию, а сами держатели счетов фактически начинали работать с Mossack Fonseca напрямую.

ICIJ 3 апреля опубликовала результаты масштабного расследования об офшорах мировых лидеров, политиков и селебрити в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены в результате утечки документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний. ICIJ поделилась данными о клиентах Mossack Fonseca с более чем 100 мировыми СМИ.

В опубликованном «панамском архиве», среди прочего, обнаружились данные об офшорах и зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или членов их семей (http://www.rbc.ru/politics/03/04/2016/570159279a794763e7bd8d32), а также о компаниях, бенефициарами которых являются близкие друзья Владимира Путина. Особое внимание в расследовании уделено «другу Путина» Сергею Ролдугину​, через компании которого якобы проходили сотни миллионов долларов (http://projects.occrp.org/en/panamapapers/the-secret-caretaker/). Его фамилию назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, анонсируя «информационный вброс» против Путина (после этого РБК написал, что известно о Ролдугине (http://www.rbc.ru/politics/29/03/2016/56fa69d79a794784efde8629)). Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)