PDA

Просмотр полной версии : СМИ узнали о работе Mossack Fonseca с подпавшими под санкции фирмами


РБК
05.04.2016, 00:00
http://s.rbk.ru/v7_top_static/current/images/social-icon.png
Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в центре массовой утечки данных своих клиентов, работала с компаниями, которые подпадают под действие международных санкций. Об этом свидетельствуют внутренние файлы фирмы, ставшие достоянием гласности, сообщает (http://www.bbc.com/news/world-35959604) Би-би-си.

Mossack Fonseca обслуживала 33 лица и компании, которые попали под санкции Министерства финансов США, в том числе компании, которые располагаются в Иране, Зимбабве и Северной Корее. Одна из компаний была связана с северокорейской программой ядерного оружия.

Речь идет о DCB Finance, созданной в 2006 году. Ее владелец и руководство находятся в столице КНДР Пхеньяне. DCB Finance подпала под санкции Минфина США, поскольку занималась сбором средств для северокорейского режима и была связана с банком, который помогал финансировать программу ядерного оружия.

Доступ к клиентской базе Mossack Fonseca, а также к информации об их сделках (http://www.rbc.ru/politics/04/04/2016/57023f199a79477c11221ffa) с офшорными фирмами, получила немецкое издание газета Süddeutsche Zeitung и Международная организация журналистов-расследователей (The International Consortium of Investigative Journalists — ICIJ). ICIJ, в свою очередь, поделилась данными о клиентах Mossack Fonseca с более чем 100 мировыми СМИ. К настоящему времени установлена связь с офшорными фирмами как минимум 12 высших должностных лиц в разных странах, кроме того, в «панамское досье» ICIJ попали чиновники, известные спортсмены и бизнесмены.

Как ранее писал РБК, в опубликованном «панамском архиве», среди прочего, обнаружились данные об офшорах и зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или членов их семей, а также о компаниях, бенефициарами которых являются близкие друзья Владимира Путина. 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)