PDA

Просмотр полной версии : Гонтарева засветилась в оффшорном скандале - СМИ


Корреспондент.net
04.04.2016, 11:40
http://kor.ill.in.ua/m/610x385/1789337.jpg Фото: Reuters

Глава НБУ Валерия Гонтарева



Топ-менеджер российского ВТБ был партнером Гонтаревой по бизнесу, пишут журналисты.

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева ранее была бизнес-партнером российского чиновника, но после санкции США и ЕС против РФ, прекратила совместный бизнес. Об этом говорится в материале Наші гроші (http://bihus.info/valeriya-gontaryeva-vid-rosijskogo-kapitalu-do-golovi-nbu/) со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca.

Сообщается, что финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, была создана в 2006 году. Соучредителем с момента основания был муж Гонтаревой. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU Holdings Limited (Британские Виргинские острова).

До осени 2014 года 22,74% акций финансовой группы ICU, которую возглавляла Валерия Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, принадлежали жене первого заместителя президента российского банка ВТБ Юрия Соловьева. В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 миллионов долларов офшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которой совпадает с адресом центрального офиса группы ICU, сообщают журналисты.

Точно установить дату, когда Соловьев стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, журналисты не смогли. Однако в январе 2014 при раскрытии структуры собственности банка "Авангард", входящего в группу ICU, стало известно, что четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management - Улютина Г.В (Россия, Москва) – имела такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева.

Напомним, в результате утечки информации из базы данных компании Mossack Fonseca у СМИ появилась информация о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов.

Ранее сообщалось, что мэр Одессы Геннадий Труханов имеет российский паспорт (http://korrespondent.net/ukraine/3662304-u-mera-odessy-nashly-bolee-20-offshornykh-kompanyi) и владеет строительной компанией РОСТ через оффшорные компании на Виргинских островах.

Панама готова сотрудничать с судами по офшорам (http://korrespondent.net/world/3662301-panama-hotova-sotrudnychat-s-sudamy-po-ofshoram)



Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: korrespondent.net (http://korrespondent.net/)