PDA

Просмотр полной версии : Сбербанк прокомментировал сообщения о проверке доходов при выплате вклада


РБК
01.04.2016, 11:50
http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/resized/240x150_crop/media/img/9/62/754594987417629.jpg (http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/9/62/754594987417629.jpg)Фото: Екатерина Кузьмина/РБК


Читайте также

Газпромбанк при росте убытков увеличил выплаты топ-менеджерам почти вдвое Вчера, 23:48 (http://www.rbc.ru/finances/31/03/2016/56fd0b089a7947fe227c54ad) Банк «Югра» отказался от государственной поддержки Вчера, 20:45 (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56fd62149a7947746fa0b56a)

Сбербанк опроверг информацию о том, что запрашивает у клиентов информацию об источниках доходов при выплате крупных вкладов, сообщила пресс-служба банка

​Сбербанк опроверг сообщения (http://www.fontanka.ru/2016/03/29/166/) о том, что требует с клиентов документы, подтверждающие «источник происхождения» денег и имущества, для выдачи крупных вкладов. «Сбербанк не требует от клиентов предоставлять информацию об источнике дохода, за исключением случаев, если характер операций клиента вызывает сомнения. В таких случаях банк может отказать в проведении операций, открытии счета, а также инициировать закрытие счета», — говорится в комментарии Сбербанка, который поступил в редакцию РБК.

Во вторник, 29 марта, интернет-издание «Фонтанка» сообщило (http://www.fontanka.ru/2016/03/29/166/) со ссылкой на выступление заместителя главы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Ильи Ясинского, что «Центробанк летом 2016 года начнет требовать от банков, чтобы те запрашивали у клиентов «источник происхождения» денег». Издание писало, что Банк России обяжет российские банки запрашивать у клиентов информацию об источниках средств при снятии или переводе более 1,5 млн руб.

Со ссылкой на колл-центр Сбербанка, «Фонтанка» писала, что Сбербанк начал пользоваться правом практически сразу после его получения в августе 2015 года. В колл-центре Сбербанка корреспонденту РБК рассказали, что «для снятия крупных вкладов требуется только документ, удостоверяющий личность и Сберкнижка (или номер счета, если Сберкнижка не выдавалась».

Ранее информацию о том, что регулятор требовует проверять происхождение доходов перед снятием крупных вкладов опровергал (http://www.rbc.ru/finances/31/03/2016/56fd4d549a79475c3d27a0be?from=main) Банк России. «Банки не имеют права не возвращать деньги своим клиентам, согласно действующему законодательству. При этом еще с июня 2015 года банки получили право на определение источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов», — объяснял ЦБ.

Пресс-служба регулятора указывает, что соответствующая норма предусмотрена федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствует требованиям FATF.

«Банки самостоятельно, в соответствии со своими правилами внутреннего «противолегализационного» контроля, определяют случаи реализации этого права и при необходимости могут запросить у клиента дополнительные сведения», — говорится в комментарии. 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)