PDA

Просмотр полной версии : ЦБ прокомментировал сообщения о праве банков не выдавать крупные вклады


РБК
31.03.2016, 19:50
http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/resized/240x150_crop/media/img/5/62/754594424202625.jpg (http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/5/62/754594424202625.jpg) Фото: Любовь Мишина для РБК


Банки не обязаны запрашивать у клиентов информацию об источниках доходов при выдаче крупных вкладах, сообщила пресс-служба ЦБ. Ранее СМИ сообщили, что банки получат такое право этим летом

​Банк России опроверг сообщения (http://www.fontanka.ru/2016/03/29/166/) о том, что банки обязаны будут требовать с клиентов документы, подтверждающие «источник происхождения» денег и имущества для выдачи крупных вкладов.

«Банки не имеют права не возвращать деньги своим клиентам, согласно действующему законодательству. При этом, еще с июня 2015 года банки получили право на определение источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов», — говорится в комментарии Центрального банка, который поступил в редакцию РБК.

Пресс-служба регулятора указывает, что соответствующая норма предусмотрена федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствует требованиям FATF.

«Банки самостоятельно, в соответствии со своими правилами внутреннего «противолегализационного» контроля, определяют случаи реализации этого права и при необходимости могут запросить у клиента дополнительные сведения», — говорится в комментарии.

Во вторник, 29 марта, интернет-издание «Фонтанка» сообщило (http://www.fontanka.ru/2016/03/29/166/) со ссылкой на выступление​ замглавы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинского, что «Центробанк летом 2016 года начнет требовать от банков, чтобы те запрашивали у клиентов «источник происхождения» денег».

Издание сообщало, что Банк России обяжет российские банки запрашивать у клиентов информации об источниках средств при снятии или переводе более 1,5 млн руб.​ 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)