PDA

Просмотр полной версии : СМИ сообщили о нарушении американских санкций банком HSBC


РБК
30.03.2016, 23:10
http://s.rbk.ru/v7_top_static/current/images/social-icon.png
Читайте также

Арбитраж отказался признать обвал рубля поводом для пересмотра договоров 21:19 (http://www.rbc.ru/business/30/03/2016/56fbfd2f9a79471b484d3643) Басманный суд арестовал бизнесмена Михальченко 19:32 (http://www.rbc.ru/business/30/03/2016/56fbfcda9a79471b6df30cf9)

Банк HSBC нарушал режим санкций США против Ирана и Сирии, выдавая кредиты компаниям, которые экспортировали товары в эти страны. Об этом пишет (http://www.wsj.com/articles/hsbc-struggles-to-bring-money-laundering-vigilance-up-to-snuff-1459279408) The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с результатами проверки банка.

По его словам, в ходе проверки, инспекторы выяснили, что один из клиентов финансовой организации поставлял в Иран мини-юбки бренда Levi’s, а другой экспортировал конфеты в Сирию.

Инспекторы считают, что HSBC должен был обратить внимание на сделки своих клиентов, но не сделал этого.

В 2012 году банк заплатил $1,9 Министерству юстиции США, которое обнаружило, что HSBC нарушил режим американских санкций в отношении Ирана, а также не заметил отмывания денег от наркотраффика в Мексике.

Мониторинг 2015 года показал, что, несмотря на три года усилий по приведению систем банка в соответствие со стандартами США, HSBC по-прежнему испытывает некоторые проблемы (http://www.wsj.com/articles/hsbc-struggles-in-battle-against-money-laundering-1421100133).
  Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)