PDA

Просмотр полной версии : В Думу внесли поправки о повышении порога идентификации для обмена валюты


РБК
28.03.2016, 19:40
http://s.rbk.ru/v7_top_static/current/images/social-icon.png
Читайте также

Аналитики предупредили о возможных интервенциях ЦБ на валютном рынке 17:20 (http://www.rbc.ru/finances/28/03/2016/56f9348a9a7947877644b37b) Банк России сообщил об отмене годового РЕПО накануне крупной выплаты 14:32 (http://www.rbc.ru/finances/28/03/2016/56f900fe9a794739bd9f1090)

В Госдуму внесен законопроект о повышении с 15 тыс. до 40 тыс. руб. порога обязательной идентификации клиента при покупке иностранной валюты. Он размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента (http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1029186-6).

Документ также предполагает упрощенную идентификацию при покупке валюты на сумму от 40 тыс. до 100 тыс. руб.

Инициаторами проекта стали глава думского комитета по финансовому рынку Николай Гончар и сенатор Николай Журавлев. Ввести такую меру они предложили из-за «значительного количества операций по покупке и продаже иностранной валюты на небольшие суммы», а также необходимости «снижения операционной нагрузки и затрат банков на оформление таких операций».

11 февраля глава юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов заявил, что регулятор рассматривает возможность повышения порога идентификации (http://www.rbc.ru/finances/11/02/2016/56bcba269a79470ad8358f18) клиентов при обмене валюты. «Мы размышляем над тем, чтобы повысить этот порог до 40 тыс. руб., когда клиент не идентифицирован, а до 100 тыс. руб., когда клиент будет идентифицироваться в рамках валютообменных операций по упрощенной процедуре», — сказал он.

27 декабря начали действовать измененные правила обмена валюты в России (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/567f661a9a7947026a745b36). По новому положению ЦБ (№ 499-П), касающемуся идентификации клиентов, при сделках свыше 15 тыс. руб. банк может потребовать от клиента указать дополнительную информацию, например номер телефона, место работы, ИНН. 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)