PDA

Просмотр полной версии : Бывшего главу банка «Адмиралтейский» объявили в международный розыск


РБК
23.03.2016, 05:21
http://s.rbk.ru/v7_top_static/current/images/social-icon.png
Читайте также

СМИ сообщили о рекордной кредитной просрочке в «Русском стандарте» 04:43 (http://www.rbc.ru/finances/23/03/2016/56f1f3c79a794793575c8846) Большинство американских банков откажутся помогать России в приватизации Вчера, 22:01 (http://www.rbc.ru/finances/22/03/2016/56f165b29a7947106eb77bb7)

Следственный департамент МВД России объявил в международный розыск бывшего председателя правления банка «Адмиралтейский» Нину Максименко, пишет (http://www.kommersant.ru/doc/2944668) «Коммерсантъ».

В правоохранительных органах полагают, что Максименко участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию через банк денежных средств.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве в июле 2015 года возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Тогда обвиняемыми по нему проходили три коммерсанта, имевших счета в «Адмиралтейском». В ноябре дело было передано в следственный департамент МВД России. Через месяц обвиняемой по нему стала экс- председатель правления банка.

21 декабря, после очередной неявки Максименко на допрос, следователь вынес постановление о ее привлечении в качестве обвиняемой. В тот же день она была объявлена в федеральный розыск. Затем Тверской районный суд вынес решение о ее заочном аресте и объявлении в международный розыск.

Объявление в международный розыск следственным департаментом МВД означает, что теперь Максименко будут разыскивать по линии Интерпола.

Центробанк отозвал (http://www.rbc.ru/finances/11/09/2015/55f26fd69a7947ad152a5ffe) лицензию у «Адмиралтейского» 11 сентября 2015 года в связи с тем, что банк в течение года неоднократно нарушал законодательство в области борьбы с «отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма». Банк также проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы, соответствующие принятым рискам. На тот момент в российской банковской системе «Адмиралтейский» занимал 274-е место по объемам нетто-активов. 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)