PDA

Просмотр полной версии : Немецкий регулятор проверит российскую «дочку» Deustch Bank


РБК
09.03.2016, 16:20
http://v7.top.rbk.ru/rbc_static/current/images/social-icon.png
Читайте также

Минэнерго США ухудшило прогноз по стоимости нефти марки Brent 13:00 (http://www.rbc.ru/finances/09/03/2016/56dff0589a794746d15c4164) Хакеры украли деньги бангладешcкого ЦБ со счета ФРС США 12:30 (http://www.rbc.ru/finances/09/03/2016/56dfeaba9a79473f5d0a3e91)

​Немецкий регулятор финансовых рынков проверит Дойче Банк, российскую «дочку» Deustch Bank. Это связано с расследованием работы московского представительства, чьи клиенты ​проводили сомнительные сделки, говорит источник

​Немецкий регулятор финансовых рынков BaFin в среду, 9 марта, начал проверять Дойче Банк (российская дочка Deustch Bank AG). Об этом РБК рассказал банкир, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник РБК в одном из банков-контрагентов Дойче Банка.

«Проверка связана с расследованием в отношении московского представительства, клиенты которого ​проводили сомнительные сделки», — говорит банкир, знакомый с ситуацией. Перед тем, как начать проверку, сотрудники BaFin получили согласие ЦБ, которое нужно для передачи полученных в ходе проверки данных за рубеж.

Официальный представитель Дойче Банка не комментирует информацию о начавшейся проверке.​ Пресс-служба ЦБ напомнила, что действующие банки не комментирует. РБК ожидает ответ от BaFin.

Сообщения о том, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ этой весной. По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Речь может идти о выводе порядка $6 млрд в 2011–2015 годах. В декабре прошлого года Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал (http://www.rbc.ru/finances/22/12/2015/567926579a79478bc5445e23), что Deutsche Bank выявил еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу этой финансовой организации. Таким образом, совокупный объем транзакций, которые не были должным образом проверены, достиг $10 млрд.

Deutsche Bank сообщил западным регуляторам о выявленных нарушениях, а также привлек к расследованию экспертов из Лондона и Нью-Йорка. В расследовании участвуют немецкий, британский и американский регуляторы. 

This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)