PDA

Просмотр полной версии : В Киеве ликвидировали многомиллиардный конвертцентр


Корреспондент.net
02.03.2016, 12:00
http://kor.ill.in.ua/m/400x253/1768725.jpgФото: Билан в Facebook

В Киеве ликвидировали конвертцентр



Оборот "конверта" составил более трех миллиардов гривен.

В Киеве сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более 3 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан на своей странице в Facebook.

"В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было проведено шесть обысков в банках, по местам жительства фигурантов расследования и в офисах предприятий реального сектора экономики. В результате было обнаружено и изъято компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию транзитных и фиктивных предприятий, черновые записи, 161 печать фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банков и наличные деньги в гривнах, долларах США и евро на общую сумму 487,7 тыс. гривен", – говорится в сообщении.

В ходе анализа движения денежных средств установлено, что большинство средств со счетов предприятий-участников конвертационного центра транзитом перечислялись на счета фиктивных предприятий в ряде банков. Оборот средств через один из банков составил более 300 миллионов гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Напомним, в Одессе СБУ ликвидировала крупный конвертцентр (http://korrespondent.net/ukraine/3636346-v-odesse-lykvydyrovan-krupnyi-konverttsentr) и изъяла более 300 тысяч долларов.

В Украине за два месяца накрыли "конверты" на 10 миллиардов (http://korrespondent.net/ukraine/3636190-v-ukrayne-za-dva-mesiatsa-nakryly-konverty-na-10-myllyardov)


This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.


Источник: korrespondent.net (http://korrespondent.net/)