PDA

Просмотр полной версии : В Одессе ликвидирован крупный конвертцентр


Корреспондент.net
29.02.2016, 18:20
http://kor.ill.in.ua/m/190x120/1767720.jpg
При ликвидации изъяты более 300 тысяч долларов США.

В Одессе совместными усилиями силовых структур ликвидирован крупный конвертационный центр, сообщили 29 февраля в пресс-службе СБУ.

Сообщается о фиктивных финансово-хозяйственных операциях с использованием банковских счетов, выведением денег за пределы Украины на счета офшорных компаний, а также о незаконном обмене инвалюты и драгметаллов в особо крупных размерах.

В результате 11 обысков, в том числе на одесском рынке "Книжка", изъяты более 300 тысяч долларов США и огнестрельное оружие.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 февраля налоговиками Днепропетровской области прекращена деятельность "конвертационного центра" (http://korrespondent.net/ukraine/3634783-na-dnepropetrovschyne-razoblachen-konvert-s-mnohomyllyonnym-oborotom), через расчетные счета которого было проконвертировано более 107 миллионов гривен. 

Ликвидирован конвертцентр, финансировавший ЛДНР (http://korrespondent.net/ukraine/3633608-lykvydyrovan-konverttsentr-fynansyrovavshyi-ldnr)

This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.


Источник: korrespondent.net (http://korrespondent.net/)