PDA

Просмотр полной версии : В Подмосковье закрыли подпольный банк с оборотом в 1 млрд руб. в месяц


РБК
11.10.2016, 13:00
http://s.rbk.ru/v7_top_static/current/images/social-icon.png
Сотрудниками правоохранительных органов в Подмосковье пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности с ежемесячным оборотом в 1 млрд. руб., сообщается на сайте МВД России (https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/8706111).

Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконной банковской деятельности, мошенничестве и организации преступного сообщества. Обвинение предъявлено пяти участникам группы, говорится в сообщении ведомства.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники без лицензии проводили инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание, обналичивание денежных средств, а также переводы без открытия банковских счетов. Для осуществления своей деятельности мошенники использовали более 200 подконтрольных компаний, говорится в сообщении 

В начале октября в Москве полицейские пресекли (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57f268539a7947b0e755b510) деятельность еще одних подпольных банкиров. Тогда за проведение незаконных финансовых операций задержали девятерых злоумышленников. По версии следствия, подозреваемые за определенное вознаграждение выводили со счетов и обналичивали денежные средства для компаний и индивидуальных предпринимателей. Как сообщала полиция, доход преступной группы составил более 47 млн руб. 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)