PDA

Просмотр полной версии : В НБУ объснили причину блокировки банковских карт


Корреспондент.net
26.02.2016, 01:30
http://kor.ill.in.ua/m/610x385/1766164.jpgФото: Корреспондент.net

НБУ просит с пониманием отнестись к блокировке карт



Это связано с борьбой с мошенничеством и отмыванием денег.

Национальный банк Украины отреагировал на публикации о том, что украинские коммерческие банки начали блокировать карты клиентов за "подозрительные" доходы (http://korrespondent.net/business/financial/3634577-banky-blokyruuit-karty-za-strannye-dokhody-smy), ссылаясь на требования НБУ.

По информации Нацбанка, в последнее время граждане стали получать письма от банков Украины о необходимости прохождения идентификации.

В частности, банки просили в течение определенного промежутка времени обратиться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации.

"Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины затрат определенного времени. Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу", - говорится в сообщении НБУ на странице в Facebook.

Стоит отметить, что действующий в Украине закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" требует от банков регулярной идентификации клиентов, что помогает бороться с рисковыми операциями и отмыванием средств.

"В июле 2015 года, в соответствие с требованиями измененного закона, НБУ обновил свое "Положение об осуществлении банками финансового мониторинга", установив требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года", - добавили в НБУ.

WSJ: Вашингтон просит банки не покупать облигации РФ (http://korrespondent.net/world/3634477-WSJ-vashynhton-prosyt-banky-ne-pokupat-oblyhatsyy-rf)

Как сообщалось, Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк признали важными для финансовой системы Украины (http://korrespondent.net/business/economics/3632855-nbu-opredelyl-try-systemno-vazhnykh-banka).


This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.


Источник: korrespondent.net (http://korrespondent.net/)