PDA

Просмотр полной версии : В Москве задержали обналичивших более 100 млн руб. мошенников


РБК
29.09.2016, 10:30
http://s.rbk.ru/v7_top_static/current/images/social-icon.png
Полиция в Москве пресекла незаконную банковскую деятельность группировки, члены которой обналичили более 100 млн руб. Об этом сообщает ТАСС (http://www.tass.ru/) со ссылкой на пресс-службу главного столичного управления МВД.

Как отметили агентству в ведомстве, всего правоохранительные органы задержали четырех подозреваемых в обналичивании крупной суммы денег. Полиция провела по делу 25 обысков в Москве и Московской области, в ходе которых изъяла более 20 единиц компьютерной техники, более 30 телефонов, а также ключи банк-клиент, флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте.

В полиции добавили, что банковская группировка не смогла подтвердить законность происхождения более 5 млн руб., $87 тыс. и €8,6 тыс. Найденные деньги также были изъяты. По предварительным данным, которые в настоящее время проверяются полицией, подозреваемые обналичили свыше 100 млн руб.

По факту незаконной банковской деятельности правоохранительные органы завели уголовное дело по ст.172 УК РФ и предъявили задержанным обвинение.​ 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)