PDA

Просмотр полной версии : СМИ узнали о подключении ФРС США к расследованию дела Захарченко


РБК
16.09.2016, 06:21
http://s.rbk.ru/v7_top_static/current/images/social-icon.png
Следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко направило запрос в Федеральную резервную систему (ФРС) США с просьбой установить происхождение изъятых в квартире его сестры денег. Об этом пишет (http://www.kommersant.ru/doc/3089750) «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

По информации собеседника издания, ​найденные целлофановые упаковки с денежными купюрами номиналом по $200 тыс. каждая не распаковывались с тех пор, как их доставили авиарейсом из США. Это, отмечает источник, указывает на то, что на перетягивающих денежные печки бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, которые входят в ФРС США. Таким образом была обнаружена печать Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Следственный комитет намерен выяснить у американского регулятора, какой из российских банков был заказчиком валюты. Собеседник издания добавил, что получить такую сумму могла только крупная кредитная организация, имеющая возможность переводить большие суммы в долларах на свой корреспондентский счет в США по безналичному расчету и забирать оттуда деньги наличными.

Следующим этапом расследования может стать изъятие документов у банка-заказчика валюты и выяснение, кто из его клиентов мог купить у него за наличные рубли обнаруженные в квартире у сестры Захарченко $120 млн​. 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)