PDA

Просмотр полной версии : СМИ узнали о нахождении 300 млн евро на швейцарских счетах Захарченко


РБК
14.09.2016, 08:20
http://s.rbk.ru/v7_top_static/current/images/social-icon.png
На зарубежных счетах, связанных с семьей задержанного полковника МВД Дмитрия Захарченко, лежат около $300 млн, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Собеседник «Росбалта» рассказал (http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/09/14/1549787.html), что в распоряжении Федеральной службы безопасности оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на Дмитрия Захарченко, 53-летнего отца задержанного полковника МВД.

По данным спецслужб, всего в швейцарских банках обнаружено шесть счетов на общую сумму в 300 млн евро. Издание указывает, что большинство счетов были открыты в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank. На каждом из них находятся от 45 до 47 млн евро.

Собеседник агентства указал, что речь идет о колоссальной сумме, происхождение которой выясняется. «Понятно, что речь идет не только о средствах «Нота-банка», как это предполагалось ранее», - сказал он.

Захарченко был арестован (http://www.rbc.ru/society/10/09/2016/57d3e89f9a7947915e813f20) 10 сентября решением Пресненского суда столицы. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ), воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст.294 УК РФ), а также в получении взятки в размере 7 млн руб. (ст.290 УК РФ).На следующий день после ареста в квартире Захарченко, его автомобиле и кабинете были проведены обыски (http://www.rbc.ru/politics/10/09/2016/57d3282f9a794798c7afe968). В ходе следственных мероприятий было изъято около 8 млрд руб., что стало самой крупной суммой денежных средств, найденной при обыске в последние годы. При этом в квартире сестры Захарченко обнаружили $120 млн и €2 млн, во время заседания суда полковник МВД отрицал, что связан с этими деньгами.

Как сообщали источники «РИА Новости» (http://ria.ru/), ТАСС (http://www.tass.ru/) и «Интерфакса», найденные в квартире Захарченко деньги были выведены незаконным путем из активов Нота-банка, лишенного лицензии в ноябре 2015 года. При этом источник «Интерфакса» в правоохранительных органах также утверждал, что Захарченко может быть связан с экс-главой «ВымпелКома» Михаилом Слободиным. По данным собеседника агентства, Захарченко помог ему скрыться от следствия.

По словам источника «Росбалта» в правоохранительных органах, Захарченко также помог бежать дизайнеру Фатиме Мисиковой. Последней следствие заинтересовалось после перестрелки на Рочдельской улице, после которой был арестован вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), а затем начальник управления СК РФ Михаил Максименко ​и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров. Мисикова, по данным источника, давно была знакома с Захарченко, и он рассказал ей о возможном задержании, сообщал «Росбалт», после чего дизайнер бежала из страны, инсценировав свою смерть. В июле 2016 года следствие узнало о побеге и объявило Мисикову в розыск. 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)