PDA

Просмотр полной версии : Ликвидирован конвертцентр, финансировавший ЛДНР


Корреспондент.net
23.02.2016, 17:00
http://kor.ill.in.ua/m/400x253/1764559.jpg Фото: Пресс-центр СБУ

Ежемесячный оборот конвертационного составил почти 50 миллионов гривен



"Конверт" обслуживал около 50 предприятий из пяти областей.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались ЛДНР. Как сообщает пресс-центра СБУ, "конверт" обслуживал почти 50 предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова.

"Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, легализовали деньги, полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертационного составил почти 50 миллионов гривен", – сообщили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники работали в разных городах Украины. Так, в Днепропетровске был задержан бухгалтер, в Николаеве – юрист, в Одессе – организатор конвертационного центра. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны.

Во время обысков в помещениях конвертационного центра в нескольких городах изъято более 50 печатей коммерческих структур (в том числе фиктивных), 14 тысяч долларов, 3 тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

http://kor.ill.in.ua/m/610x0/1764557.jpg?v=635918387671847642
Пресс-центр СБУ


Также заблокированы 65 счетов конвертцентра в 23 банковских учреждениях, в том числе, с российским капиталом. В 17 банках уже наложен арест на более чем 5 миллионов гривен.

Как сообщал Корреспондент.net, недавно в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр (http://korrespondent.net/ukraine/3560792-na-dnepropetrovschyne-lykvydyrovaly-konverttsentr-s-oborotom-700-myllyonov), который выводил денежные средства "в тень", в том числе для финансирования сепаратистов.


This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.


Источник: korrespondent.net (http://korrespondent.net/)