PDA

Просмотр полной версии : СБУ закрыла крупный "конверт", через который финансировались "ДНР" и "ЛНР"


VGorode.ua
23.02.2016, 16:20
http://vi.ill.in.ua/m/625x469/1061030.jpg
Сотрудники Службы безопасности Украины провела спецоперацию и ликвидировала конвертационный центр, через который финансировались террористические организации "ДНР / ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. (http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=175622&cat_id=39574)

"Конверт" обслуживал почти пятьдесят предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также легализовали деньги, полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертцентра составил почти пятьдесят миллионов гривен.

Злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве - юриста, в Одессе - организатора конвертационного центра, следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове.

Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны правоохранителями. Установлено, что часть денег полученных от деятельности конверта переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований самопровозглашенных "ДНР / ЛНР".

Во время обысков в помещениях конвертационного цетра в нескольких городах сотрудники спецслужбы изъяли более пятидесяти печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, четырнадцать тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Заблокировано шестьдесят пять счетов конвертцентра в двадцати трех банках, в том числе с российским капиталом. В семнадцати банках уже наложен арест на более чем пять миллионов гривен, проверка продолжается.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Террористический акт". 

ЧИТАТЬ ЕЩЕ

Яценюк и Аваков запустили новую полицию в Харьковской области (http://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/287263-yatsenuik-y-avakov-zapustyly-novuui-polytsyui-v-kharkovskoi-oblasty)

This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.


Источник: kh.vgorode.ua (http://kh.vgorode.ua)