PDA

Просмотр полной версии : Киев экстрадировал в Молдавию фигуранта дела об отмывании $40 млн


РБК
30.08.2016, 14:00
http://s.rbk.ru/v7_top_static/current/images/social-icon.png
Украина экстрадировала молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщили (http://www.procuratura.md/md/newslst/1211/1/6738/) в пресс-службе Генпрокуратуры Молдавии.

В ведомстве рассказали, что 29 августа он был доставлен в Кишинев. Сегодня суд, как ожидается, рассмотрит ходатайство прокуроров на арест Платона на 30 дней.

В прокуратуре напомнили, что Платон обвиняется в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах. В частности, его подозревают в нанесении банку Молдавии ущерба по 800 млн лей ($40,5 млн).

Прокуроры пришли к выводу о том, что деньги, полученные обманным путем в виде кредитов, были переведены на счета нескольких оффшорных компаний для того, чтобы скрыть их незаконное происхождение. Позже часть из них была использована на погашение некоторых кредитов в молдавских банках.

В апреле 2015 года стало известно, что национальный банк Молдавии обнаружил (http://www.rbc.ru/finances/09/04/2015/5526b1e69a79471e02c11aaa) пропажу $1 млрд из финансовой системы страны. После этого по стране прокатились масштабные акции протеста.

В начале августа прокуратура Молдавии задержала бывших сотрудников (http://www.rbc.ru/finances/05/08/2016/57a476b99a79472cb6b36de8) Нацбанка Молдавии по делу об отмывании более $20 млрд из России и которые проходили транзитом через молдавские банки. По делу были задержаны вице-президент Нацбанка и директор Департамента банковского надзора и директора Департамента регулирования и лицензирования. 

По словам бывшего сотрудника молдавского Центра по борьбе с коррупцией, Михаила Гофмана, из этих сделок выгоду извлекли (http://www.rbc.ru/finances/12/07/2016/5784cb409a794798429f2ad4) бизнесмены Владимир Плахотник и Вячеслав Платон.  

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)