PDA

Просмотр полной версии : В Италии филиал ПриватБанка обвинили в отмывании денег


sharp333
10.08.2016, 22:07
Источник: http://rls.tv/post/26200

Банк Италии начал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского кредитора AS PrivatBank, 46% которого принадлежит Приватбанку Украины.
Процедура начата после выявления нарушения правил, свидетельствующих об отмывании денег, сообщает в среду, 10 августа, Reuters.
Так, AS PrivatBank запретят осуществлять какие-либо дополнительные операции в Италии. Клиентам банка разрешат вывести сбережения или перевести их в другие банки.
Проверки, проводившиеся в период с 16 марта по 6 апреля 2016 года, показали "серьезные нарушения по отмыванию денег с риском повторения", – сообщили в Банке Италии.