PDA

Просмотр полной версии : В СБУ заявили о разоблачении схемы обналичивания через Укрпочту


Корреспондент.net
10.08.2016, 18:20
http://kor.ill.in.ua/m/400x253/1862761.jpgФото: пресс-центр СБУ

На незаконных операциях попался чиновник кировоградской Укрпочты



Подозреваемым удалось заработать более 20 миллионов.

Силовики разоблачили механизм нелегальной конвертации денег с участием одного из чиновников кировоградской дирекции Укрпочты. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в среду, 10 августа.

Установлено, что руководство одной из киевских коммерческих структур, договорившись с чиновником, зарегистрировало несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей.

Ежедневно в их адрес осуществлялись небольшие денежные переводы, обозначенные как оплата за IT-услуги. Таким образом, ежедневно переводилось до 100 000 гривен, в обход контролирующих органов.

По предварительным оценкам, по этой схеме "отмыли" почти 22 миллиона гривен. Во время обысков в кабинете чиновника Укрпочты изъята документация, подтверждающая организацию финансовой схемы.

Фигурантам дела грозит до восьми лет заключения.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 апреля работники Укрпочты попались на крупной растрате (http://korrespondent.net/ukraine/3671155-rabotnyky-ukrpochty-popalys-na-krupnoi-rastrate). 

Некоторые назначения в Укрпочте очень удивят – гендиректор (http://korrespondent.net/business/companies/3711558-nekotorye-naznachenyia-v-ukrpochte-ochen-udyviat-hendyrektor)


Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: korrespondent.net (http://korrespondent.net/)