PDA

Просмотр полной версии : На Украине задержали россиянина за вывод из страны $16 млн


РБК
06.08.2016, 11:10
http://s.rbk.ru/v7_top_static/current/images/social-icon.png
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала россиянина, который вывел из страны $16 млн, сообщается (https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/1579#sthash.sDZHNf9f.dpbs) на сайте СБУ.

В спецслужбе считают, что мужчина «создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств». Ежемесячный оборот его деятельности составлял $2 млн, отмечается в сообщении.

СБУ задержала россиянина при перевозке $210 тыс. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей зарубежных банков, офшорных компаний, а также платежные документы, подтверждающие фиктивные финансово-хозяйственные операции.

СБУ также опубликовала фото денег, найденных при задержанном. Спецслужба показала и его загранпаспорт. Документы принадлежат человеку по имени Евгений Владимирович, родившемуся на Сахалине в 1964 году. 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)