PDA

Просмотр полной версии : В Петербурге трех человек задержали за обналичивание 1 млрд руб.


РБК
19.07.2016, 22:10
http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/resized/240x150_crop/media/img/9/31/754689541423319.jpg (http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/9/31/754689541423319.jpg)Машина сотрудников полиции Санкт Петербурга. Архивный кадр

Фото: Сергей Петров/TACC

Члены организованной преступной группы задержаны за незаконное обналичивание более 1 млрд руб., возбуждено дело о незаконной банковской деятельности, сообщают СМИ

В Санкт-Петербурге задержаны участники организованной преступной группы, которые незаконно обналичили более 1 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах города.

По его словам, задержанию предшествовали обыски у восьми человек, в ходе которых были изъяты компьютеры с вещественными доказательствами преступлений, флеш-карты и деньги. Трое были задержаны на основании ст.91 УПК России. Соучастники стали фигурантами дела о незаконной банковской деятельности (ст.172 УК).

Как сказал собеседник​ агентства, фигуранты зарегистрировали более 30 подконтрольных им фиктивных фирм и открыли их счета в петербургских банках. Эти счета использовались для обналичивания денег. Комиссионное вознаграждение для членов группы составляло 6%.

С 2015 года по настоящее время участники преступной группы, обналичив более 1 млрд руб., заработали более 60 млн руб., отметил источник.

Официального подтверждения этой информации пока нет. 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)