PDA

Просмотр полной версии : К заемщикам банка «Таврический» в Петербурге пришли с обысками


РБК
14.07.2016, 12:10
http://s.rbk.ru/v7_top_static/current/images/social-icon.png
Полицейские проводят обыски в Ленинградской области и Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве в отношении руководства банка «Таврический», сообщили «Интерфакс» (http://www.interfax.ru/) и «РИА Новости» (http://ria.ru/) со ссылкой на источники в правоохранительных органах Петербурга. 

По данным собеседника «Интерфакса», с обысками пришли к одному из акционеров банка. Собеседник «РИА Новости» (http://ria.ru/) сообщил, что правоохранители пришли по местам жительства и в офисы людей, бравших кредиты в банке «Таврический».

Собеседник «РИА Новости» (http://ria.ru/) уточнил, что обыски проводят совместно сотрудники экономической полиции и УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

В феврале 2015 года банк «Таврический» перестал проводить платежи, после чего ЦБ ввел в него временную администрацию (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54db06919a7947439fa6a5f4). Позже «Таврический» передали на санацию (http://www.rbc.ru/finances/13/03/2015/5502d5fe9a7947c16d4e7e17) банку МФК, основным акционером которого сейчас является Михаил Прохоров.

В сентябре в Петербурге задержали бывшего председателя правления (http://www.rbc.ru/finances/18/09/2015/55fbd2929a794790b3f1d710) банка «Таврический» Сергея Сомова и его экс-заместителя Дмитрия Гаркушу. Тогда сообщалось, что они с использованием подложных документов юридического лица ООО «Милан» заключили с банком кредитные договоры. В результате на банковский счет фиктивной организации было переведно не менее $6 млн.

В апреле 2016 года ФСБ провела в компаниях (http://www.rbc.ru/business/15/04/2016/571119589a7947660f395b3b) группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, в том числе в МФК, обыски, которые, как позже объяснило (http://www.rbc.ru/business/15/04/2016/571119589a7947660f395b3b) ведомство, были связаны с уголовным делом в отношении финансовой организации. 

This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
Recommended article from FiveFilters.org: Most Labour MPs in the UK Are Revolting (http://www.telesurtv.net/english/opinion/Most-Labour-MPs-in-the-UK-Are-Revolting-20160630-0020.html).


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)