PDA

Просмотр полной версии : Transparency International описала мотивы давшего деньги Белых бизнесмена


РБК
06.07.2016, 11:10
http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/resized/240x150_crop/media/img/7/77/754677859664777.jpg (http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/7/77/754677859664777.jpg)Во время задержания губернатора Кировской области Никиты Белых, 24 июня 2016 года

Фото: sledcom.ru

Немецкий бизнесмен Юрий Зудхаймер мог согласиться на сотрудничество со следствием и дать взятку Никите Белых, опасаясь уголовного преследования за преднамеренное банкротство его фирмы, выяснила Transparency International

Провокация взятки

Российское отделение ​Transparency International рассказало (http://transparency.org.ru/special/belykh/) об обстоятельствах, предшествующих аресту губернатора Кировской области Никиты Белых. Как отмечается в публикации, бизнесмен Юрий Зудхаймер мог согласиться сотрудничать со следствием под угрозой уголовного преследования. По версии следствия, он встретился с Белых 24 июня и передал ему €150 тыс., после чего губернатор был немедленно задержан и обвинен в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ).

Зудхаймера могли привлечь по тому же уголовному делу, в рамках которого был задержан его партнер Альберт Ларицкий, пишет Transparency. Ларицкий, по версии СКР, также передавал деньги Белых.

​Ларицкий был арестован в июне 2015 года. Следователи ФСБ заподозрили бизнесмена в мошенничестве (http://www.rbc.ru/politics/25/06/2016/576d58ed9a79474bd087f21e) с фиктивным закредитовыванием «Нововятского лыжного комбината» (НЛК) и хищением кредитов Сбербанка. В 2010 году НЛК заключила контракт на поставку оборудования для нового производства древесно-стружечных плит с подконтрольной Ларицкому швейцарской фирмой Champion Chemicals AG. Кредитную линию для модернизации производства открыл Сбербанк под залог имущества, принадлежавшего Кировской области, в частности здания Кировской областной филармонии.​

Как следует из материалов дела Ларицкого, с которыми ознакомился РБК, в феврале 2016 года обвиняемый сменил адвоката и заключил соглашение со следствием.

В 2010 году Champion Chemicals AG контролировал Зудхаймер, пишет Transparency со ссылкой на данные из торгового реестра Швейцарии, поэтому и он мог стать фигурантом дела Ларицкого.

Зудхаймера могли привлечь к ответственности и за преднамеренное банкротство его компаний: вскоре после того, как Ларицкий оказался за решеткой, кипрский офшор Remigal Konsaltans Limited, который, как выяснило Transparency, оформлен на Зудхаймера, обратился (http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f6dc2517-6eb2-4c74-b7c6-78eb7dc9636b/A28-10833-2015_20151015_Opredelenie.pdf) в арбитражный суд и взыскал с НЛК и еще двух компаний Зудхаймера в общей сложности 403 млн руб.

Как объяснил РБК заместитель гендиректора российского отделения Transparency international Илья Шуманов, для комбината это шаг к банкротству. «Это попытка консолидировать принадлежащие Зудхаймеру имущество и компании на балансе кипрского офшора для последующей реализации и вывода вырученных денег», — предполагает Transparency в своем расследовании.

Отработанная схема​

Фактически речь идет о попытке вывода средств, подтверждает эту версию источник РБК, знакомый с ходом расследования. По его словам, эти действия привлекли внимание следствия к Зудхаймеру.

«Предположительно, когда Ларицкий оказался в тюрьме, Зудхаймеру сделали предложение, от которого он не мог отказаться, поскольку сам имел отношение к уголовному делу Ларицкого. По всей видимости, он его принял и стал торпедой для Никиты Белых», — отмечает Transparency.

Как пишет Transparency, Зудхаймер выступал в качестве «торпеды». «Торпедой называют человека, которого в рамках оперативного эксперимента отправляют для дачи взятки должностному лицу. Многие оперативники используют отработанную схему: если чиновника среднего уровня или бизнесмена ловят на взятке или ином преступлении, то, оперативники уговаривают его передать взятку более высокопоставленному лицу — то есть превращают в торпеду», — говорится в расследовании.

Подобный метод в оперативной работе использовали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК МВД) и Управления собственной безопасности ФСБ (последнее ведомство осуществляет оперативное сопровождение дела Белых). В уголовном деле бывших руководителей ГУЭБиПК генералов Дениса Сугробова и Бориса Колесникова описан эпизод, когда оперативники обещали чиновникам, что они смогут избежать уголовного преследования, если спровоцируют свое начальство на взятку. (http://www.rbc.ru/investigation/politics/01/09/2014/542535ffcbb20fea6008978c)

Адвокат Белых Вадим Прохоров в понедельник, 4 июля, сообщил РБК, что не будет в ближайшее несколько дней комментировать обстоятельства дела. Адвокат Ларицкого Манучар Бжалава отказался разговаривать с корреспондентом РБК. В фирме Зудхаймера не ответили на запрос.

На что требовались деньги

По версии следствия, Никита Белых в обмен на €400 тыс. обещал помочь компаниям Ларицкого и Зудхаймера при реализации их инвестиционных проектов — АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Инвестиционные проекты были в 2015 году утверждены региональным правительством (http://www.rbc.ru/politics/25/06/2016/576d58ed9a79474bd087f21e). Шуманов в разговоре с РБК предположил, что включение в инвестиционную программу нужно было предприятиям, чтобы перекредитоваться и закрыть старые долги.
В пятницу, 1 июля, «Новая газета» со ссылкой на источник, имевший доступ к материалам «оперативного эксперимента», рассказала о содержании разговора Белых с Зудхаймером. Как пишет издание, они обсуждали, как «тратить деньги на церкви».


Представитель Вятской епархии рассказывал РБК (http://www.rbc.ru/politics/01/07/2016/577657149a794738bc6807a2), что в мае 2016 года, за несколько недель до своего ареста, Белых получил благословение на строительство часовни Матроны Блаженной. По словам собеседников РБК, строительство часовни с утварью может обойтись в сумму до 30 млн руб. 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)