PDA

Просмотр полной версии : В Молдавии мужа певицы Жасмин арестовали по делу об отмывании денег


РБК
24.06.2016, 16:50
http://s.rbk.ru/v7_top_static/current/images/social-icon.png
Мужа российской певицы Жасмин, бизнесмена Илана Шора арестовали по делу об отмывании денег, передает (http://bloknot-moldova.md/news/ilan-shor-pomeshchen-pod-arest-na-30-sutok-754940) «Блокнот Молдова».

Срок ареста составляет 30 суток. Гособвинение объяснило необходимость ареста тем, что Шор может уничтожить документы или повлиять на свидетелей. В свою очередь адвокат бизнесмена Денис Уланов сказал, что оснований для его задержания нет.

Защита пообещала подать жалобу на арест. Как отмечает (http://omg.md/index.php?newsid=12351) издание Omega, заседание прошло без участия самого Шора — его адвокаты пояснили, что принять участие в нем бизнесмену мешает состояние здоровья. Poin.md уточняет, что перед зданием суда проходил митинг в поддержку Шора.

Шора обвиняют в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах, в частности при выдаче кредитов в банке «Banca de Economii», который сейчас обанкрочен. Шор был задержан (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/576ac5b19a7947938684b4c5) 22 июня.

В мае прошлого года Шора задержали по делу о хищении примерно $1 млрд (http://www.rbc.ru/finances/06/05/2015/5549ffff9a794782c8e6b95a) из трех молдавских банков: Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. Через два дня его отпустили на свободу. За несколько дней до выборов в 2014 году эти три банка выдали неизвестным лицам сумму из бюджетных средств, примерно равную 12,5% ВВП всей Молдавии, считает следствие.

В причастности к этому же делу подозревают и бывшего премьера Молдавии Влада Филата. Его задержание стало причиной массовых акций протеста, их участники требовали отставки правительства. Филат сейчас находится под арестом, прокуратура потребовала приговорить (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/576a80209a7947fb92be9762) его к 19 годам заключения. 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)