PDA

Просмотр полной версии : На Полтавщине прикрыли "конверт", отмывавший деньги воинской части


Корреспондент.net
07.06.2016, 12:00
http://kor.ill.in.ua/m/190x120/1827250.jpg
Силовики ликвидировали конвертационный центр.

Деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги одной из воинских частей, прикрыта силовиками в Кременчуге Полтавской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторы "конверта" оказывали местным коммерческим структурам услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ.

Среди клиентов конвертцентра была одна из воинских частей, заказавшая несуществующие работы на двести тысяч гривен.

По предварительным оценкам, с начала года злоумышленники успели "отмыть" более двадцати двух миллионов гривен.

Во время обысков изъяты более двухсот тысяч гривен, бухгалтерская документация и печати фиктивных предприятий.

Как сообщал Корреспондент.net, 15 марта в Черкасской области ликвидировали "конверт" (http://korrespondent.net/business/financial/3646332-v-cherkasskoi-oblasty-lykvydyrovaly-konvert-s-mnohomyllyonnym-oborotom) с многомиллионным оборотом. 

СБУ накрыла "конверт" с оборотом в сто миллионов (http://korrespondent.net/ukraine/3654137-sbu-nakryla-konvert-s-oborotom-v-sto-myllyonov)

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: korrespondent.net (http://korrespondent.net/)