PDA

Просмотр полной версии : СБУ разоблачила многомиллионный конвертцентр


Корреспондент.net
15.02.2016, 16:00
http://kor.ill.in.ua/m/400x253/1759335.jpg Фото: СБУ

СБУ разоблачила конвертцентр, который обслуживал госпредприятия



Организовал конвертцентр уроженец Луганской области, который переехал в Киев.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией пресекли деятельность конвертационного центра, который обналичивал средства и "оптимизировал" налоги для ряда предприятий, в том числе государственных. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Организовал конвертцентр уроженец Луганской области, который переехал в Киев. Вместе с пятью сообщниками они зарегистрировали несколько фиктивных фирм для проведения сделок. Для избежания ответственности группа использовала связи в фискальных структурах.

Конвертцентр в среднем обслуживал тридцать-сорок предприятий Луганской и других областей с ежемесячным оборотом средств в пятьдесят миллионов гривен. Безналичные деньги коммерческих структур "отмывались" через фиктивные фирмы, с которыми заключались бестоварные сделки. Затем средства перечислялись на карточные счета физических лиц, с которых снимались злоумышленниками и передавались заказчикам.

Сотрудники СБУ выявили факты обслуживания в конверте нескольких государственных предприятий. Чиновники "на бумаге" покупали у фиктивных фирм товары, которые они ранее реально приобрели в несколько раз дешевле. Организатор конвертационного центра получал за свои услуги 7-10% от общей суммы.

Правоохранители провели обыски в помещениях конвертационного центра в Киеве, Харькове, Старобельске, Меловом и Станице Луганской. Во время обысков сотрудники спецслужбы обнаружили печати, штампы фиктивных предприятий, электронные ключи системы "клиент-банк", налоговые и финансовые документы, оргтехнику, большое количество банковских карт и наличных. У организатора конвертцентра также изъяли травматический пистолет "Шмайсер" без разрешительных документов и патроны к нему.

По решению суда, в банковских учреждениях Киева и Днепропетровска арестованы счета предприятий конвертационного центра, на которых заблокировали более двух миллионов гривен. Проверка финансовой деятельности фиктивных структур продолжается. Открыли уголовное производство по ч.3 ст.191 УК Украины.

Ранее в Киеве была прекращена деятельность конвертационного центра (http://korrespondent.net/ukraine/3617534-v-kyeve-lykvydyrovan-mnohomyllyonnyi-konverttsentr) с оборотом почти 200 млн грн.

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более четырех миллиардов (http://korrespondent.net/business/financial/3614174-nalohovyky-lykvydyrovaly-konverttsentr-s-oborotom-bolee-chetyrekh-myllyardov)


This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.


Источник: korrespondent.net (http://korrespondent.net/)