PDA

Просмотр полной версии : В Москве задержали группу «черных банкиров»


РБК
06.05.2016, 09:50
http://s.rbk.ru/v7_top_static/current/images/social-icon.png
В Москве полиция задержала организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. В ходе обысков у них изъяли средства в размере 20 млн руб., сообщила (https://petrovka38.ru/) в пятницу, 6 мая, руководитель пресс-службы столичного ГУ МВД России Софья Хотина.

Операцию по задержанию «черных банкиров» провели сотрудники Главного следственного управления столичной полиции совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве.

Полиция установила, что участники группировки осуществляли нелегальные банковские операции по открытию и ведению счетов, обналичиванию и транзиту денежных средств. Для этого они использовали счета ряда подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных на территории Московского региона. Доход злоумышленники получали в виде процентов от незаконной банковской деятельности. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».

«В результате противоправной деятельности организованная группа извлекла доход на общую сумму 6 млн руб.», — говорится в сообщении на сайте столичного главка.

В рамках предварительного следствия полицейские провели девять обысков в офисных помещениях и квартирах подозреваемых. При обысках были обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности: печати, ключи «банк-клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций, а также денежные средства в размере 20 млн руб.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны пять участников группы, им предъявлено обвинение. Тверской районный суд Москвы по ходатайству следователя Главного следственного ГСУ столичной полиции избрал в отношении них меру пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде. 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)