PDA

Просмотр полной версии : МВД нашло в деле Магомедовых новый эпизод и двоих обвиняемых


РБК
01.11.2018, 17:10
Следствие обнаружило новый эпизод хищений в деле братьев Магомедовых - о хищении 300 млн руб. на строительстве Чуйского тракта. У братьев нашли недвижимость в Лихтенштейне, на Мальте и на Кипре и несколько самолетов

https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/1180xH/media/img/9/64/755410810050649.jpeg
Зиявудин Магомедов (слева) (Фото: Андрей Любимов / РБК)


Следствие выявило новый эпизод хищений в деле против владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова. Об этом сообщила следователь в Тверском суде Москвы, который в четверг, 1 ноября, решает вопрос о продлении ареста обвиняемым до 5 февраля.

«5 сентября 2018 года с основным делом соединен в одно производство дополнительный эпизод — о хищении 300 млн руб. на строительстве автодороги «Чуйский тракт». Подрядчиком строительства была ГК «Инфраструктура», бенефициаром которой является [Мурат] Тарчоков. Он скрылся за пределы Российской федерации», — заявила представитель следственной группы.

Тарчоков был доверенным лицом другого бежавшего фигуранта дела — Эльдара Нагаплова, уточнила представитель СД МВД. Другим доверенным лицом Нагаплова был арестованный вместе с братьями Артур Максидов. За последние месяцы следствие установило, что он скрыл от МВД счета в банках Латвии, добавила следователь. «У Нагаплова есть паспорт гражданина Сирии. Мы предполагаем, что, находясь на свободе, Максидов также может его получить», — сказала представитель СД.

Также следствие установило, что Магомедовы фактически владеют дорогостоящей недвижимостью, зарегистрированной на других физических и юридических лиц, в том числе в Лихтенштейне, Мальте и на Кипре. Также у них в фактической собственности несколько самолетов. «Утверждения о том, что Магомедовы не поддерживали отношения друг с другом, опровергается найденными в ходе обысков документами», — добавила следователь. Также МВД установило, что оружие, которое подарили в 2011 году Магомеду Магомедову, в течение семи лет не было задекларировано.

Зиявудина и Магомеда Магомедовых обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. На момент их ареста было известно о семи эпизодах с общим ущербом 2,5 млрд руб. Дело находится в производстве у следственного департамента МВД, расследование ведется с 2014 года, однако арестовали миллиардера и бывшего сенатора только в марте этого года.

Отдельные эпизоды дела связаны с хищениями на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также с хищением у Федеральной сетевой компании, писал The Bell (https://thebell.io/hishheniya-v-kompanii-syna-eks-glavy-fso-i-piterskij-ostrov-the-bell-uznal-vse-7-epizodov-dela-magomedova/). Магомеду Магомедову помимо этого вменяется незаконный оборот оружия (ст. 222 УК) — при обыске у него нашли два пистолета.

Еще один арестованный фигурант дела — глава компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артур Максидов. МВД считает членами преступного сообщества еще ряд менеджеров и сотрудников компаний, входящих в «Сумму». Это в том числе скрывшиеся в ОАЭ гендиректор компании «Глобалэлектросервис» Эльдар Нагаплов и его предшественник на этом посту Кочетов, а также финансист «Суммы» Александр Кабанов.

За семь месяцев ареста Зиявудин и Магомед Магомедовы успели продать несколько крупных активов. В начале октября стало известно, что они продали «Транснефти» за $750 млн (https://www.rbc.ru/business/08/10/2018/5bb7ab1f9a7947eac989684a) 50% кипрской компании Novoport Holding, которая контролирует Новороссийский морской торговый порт (НМТП) — крупнейший портовый холдинг в России. А 23 октября группа FESCO, треть которой принадлежит Зиявудину Магомедову, продала 25,07% железнодорожного оператора «Трансконтейнер». Большую часть этого пакета купил банк ВТБ, сумма сделки не раскрывалась, но на бирже эти акции стоили около 15 млрд руб. (около $230 млн).

А 26 октября гендиректор Объединенной зерновой компании Михаил Кийко сказал журналистам, что «Сумма» Зиявудина Магомедова в ближайшее время продаст свои почти 50% компании (https://www.rbc.ru/business/26/10/2018/5bd2eb479a794701938d2c78). «Уже более месяца ведется работа по смене акционера. И, наверное, уже до конца года у ОЗК появится новый акционер — ВТБ», — сообщил он. Впрочем, в «Сумме» и ВТБ позже это опровергли. К тому же, еще в августе получил около 30% Новороссийского комбината хлебных продуктов (НХКП) в рамках урегулирования задолженности структур Магмедова перед банком.

Деньги от продажи доли в НМТП «будут лежать на счетах в государственном банке и в Российской Федерации. В дальнейшем, когда ситуация разрешится, — а я верю, что она разрешится благополучно, — он (Зиявудин Магомедов. — РБК) потратит эти деньги так, как сочтет нужным», — сказала в интервью РБК экс-глава «Суммы» Лейла Маммедзаде, управляющая активами Магомедова. А все деньги от продажи доли в «Трансконтейнере» пойдут на погашение долгов FESCO, добавляла она.

Из крупных активов у Магомедова остается контрольный пакет Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) и 32,5% группы FESCO.


Как прошел арест братьев Магомедовых. Фоторепортаж https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/240x120_crop/media/img/5/25/755225147971255.jpg https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/240x120_crop/media/img/0/51/755225147973510.jpg https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/240x120_crop/media/img/8/56/755225147973568.jpg https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/240x120_crop/media/img/0/53/755225147972530.jpg Еще 8 фото (https://www.rbc.ru/photoreport/31/03/2018/5abfb9d99a7947ceef37a8c2) Фотогалерея (https://www.rbc.ru/multimedia)

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html)


Источник: https://www.rbc.ru/society/01/11/2018/5bdaef699a79475b418e1c86