PDA

Просмотр полной версии : Минюст США начал расследование по делу о «панамских документах»


РБК
20.04.2016, 09:20
http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/resized/240x150_crop/media/img/5/55/754611315556555.jpg (http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/5/55/754611315556555.jpg) Фото: REUTERS 2016


Министерство юстиции США начало расследование дела по фактам уклонения от налогов, ставшим достоянием гласности после публикации «панамских документов». Прокуратура обратилась за дополнительной информацией к журналистам

Как сообщает газета The Guardian (http://www.theguardian.com/business/2016/apr/19/panama-papers-us-justice-department-investigation-tax-avoidance), о начале уголовного расследования по фактам, упомянутым в «панамских документах», сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара. Он отправил электронное письмо в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) с просьбой обсудить с ним вопросы, затронутые в публикациях об офшорах.

В Министерстве юстиции отказались комментировать сообщение Бхарары, объяснив это вопросами следствия.

Бхарара, указывает издание, известен тем, что инициировал несколько громких расследований по делам о финансовых нарушениях. В частности, речь идет о деле Бенджамина Уэя, который подозревался в манипуляциях на фондовом рынке.

Ранее специальную комиссию по расследованию офшорного скандала согласилась учредить Еврокомиссия (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/570fa9589a79478e570e3686). Ее мандат будет определен 4 мая на конференции президентом Европарламента.

​3 апреля ICIJ опубликовал результаты масштабного расследования об офшорах мировых лидеров, политиков и селебрити в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены в результате утечки документов п​анамской юридической фирмы ​Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний.

4 апреля пресс-секретарь Минюста США Питер Карр сообщил, что ведомство проверит документы Mossack Fonseca (http://www.rbc.ru/politics/04/04/2016/5702ac089a79470efdbc1d5f), чтобы выяснить, содержат ли они доказательства коррупционных действий, фигуранты которых могут быть привлечены к ответственности в США.

Результатом публикации бумаг об офшорах стало несколько громких отставок. В частности, свои посты покинули премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлёйгссон, министр промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сория, а также глава службы принудительного исполнения судебных актов Армении Михаил Погосян. 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)