PDA

Просмотр полной версии : Прокуратура провела обыски в штаб-квартире Mossack Fonseca в Панаме


РБК
13.04.2016, 05:40
http://s.rbk.ru/v7_top_static/current/images/social-icon.png
Отдел прокуратуры, специализирующийся на борьбе с организованной преступностью, и специальное подразделение, занимающееся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, провели во вторник, 12 апреля, в главном офисе фирмы Mossack Fonseca, сообщает (http://www.prensa.com/in_english/Fiscalia-deligencia-Mossack-Fonseca-Panama_21_4459264035.html#sthash.oC9wDbIi.dpuf) издание La Prensa.

В обыске также приняли участие специалисты по судебной информатики и сотрудники отдела финансового анализа управления судебного следствия. Возле здания офиса Mossack Fonseca были припаркованы несколько полицейских автомобилей.

«Они проводили судебную экспертизу с целью получения документации, относящейся к информации, опубликованной в новостях, которая позволяет предполагать участие юридической фирмы в незаконной деятельности», — говорится в заявлении прокуратуры.

Одновременно были проведены обыски в компании, которая оказывала Mossack Fonseca компьютерные услуги.

Международная организация журналистов-расследователей (The International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) 3 апреля опубликовала (http://www.rbc.ru/politics/04/04/2016/5701f96a9a79473339170e1b) результаты масштабного расследования об офшорах мировых лидеров, политиков и селебрити в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены в результате утечки документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний. ICIJ поделилась данными о клиентах Mossack Fonseca с более чем 100 мировыми СМИ. Установлена связь с офшорными фирмами как минимум 12 высших должностных лиц в разных странах, кроме того, в «панамское досье» ICIJ попали чиновники, известные спортсмены и бизнесмены.

В опубликованном «панамском архиве», среди прочего, обнаружились данные (http://www.rbc.ru/politics/07/04/2016/5705a5a39a794733f678d5ad) об офшорах и зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или членов их семей, а также о компаниях, бенефициарами которых являются близкие друзья Владимира Путина. 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)