PDA

Просмотр полной версии : Менеджером тысяч зарегистрированных Mossack Fonseca фирм оказался мертвец


РБК
12.04.2016, 01:30
http://s.rbk.ru/v7_top_static/current/images/social-icon.png
Расследование сотен тысяч файлов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca выявило, что многие из зарегистрированных ею оффшорных компаний управлялись подставными лицами, пишет (http://features.thesundaytimes.co.uk/web/public/2016/04/10/index.html?CMP=Spklr-_-Editorial-_-TWITTER-_-thesundaytimes-_-20160409-_-News-_-426343194-_-Imageandlink&linkId=23277846) The Sunday Times.

Так, оказалось, что менеджером 10 тыс. 361 компании числилась женщина, умершая более десяти лет назад. Большинство компаний регистрировала Mossack Fonseca.

Нидерландская телекомпания, получившая доступ к документам, выяснила, что женщина умерла в 2005 году. Однако это необратимое обстоятельство не стало препятствием для прекращения выполнения ею управленческих функций: она «подписывала» документы, «являлась» на собрания руководящих органов и избиралась в качестве секретаря компании.

Еще одна женщина оказалась управляющей более 7 тыс. компаний. При этом сама она живет в двухкомнатном бунгало в лесу в 20 милях от столицы Панамы. Когда журналисты обратились к женщине с вопросами, она отказалась от комментариев.

Международная организация журналистов-расследователей (The International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) 3 апреля опубликовала результаты масштабного расследования об офшорах мировых лидеров, политиков и селебрити в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены в результате утечки документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний. ICIJ поделилась данными о клиентах Mossack Fonseca с более чем 100 мировыми СМИ. К настоящему времени установлена связь с офшорными фирмами как минимум 12 высших должностных лиц в разных странах, кроме того, в «панамское досье» ICIJ попали чиновники, известные спортсмены и бизнесмены.

В опубликованном «панамском архиве», среди прочего, обнаружились (http://www.rbc.ru/politics/04/04/2016/57023f199a79477c11221ffa) данные об офшорах и зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или членов их семей, а также о компаниях, бенефициарами которых являются близкие друзья Владимира Путина. 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)